أخصائي - إدارة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

نبذة عن الإدارة

تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال

الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المهام والمسئوليات:

• دراسة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات المعنية.
• الرد على استفسارات الجهات المعنية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•  دراسة الاشتباهات الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المختصة.
•  تنفيذ الطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة من السلطات بشأن المستثمرين في السوق المالية (حجز، كشف، بيع، حظر، تقارير، ونحوها)
• معالجة الاستفسارات الواردة من مؤسسات السوق المالية المتعلقة بأنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات الحسابات الاستثمارية.
• دراسة الطلبات المتعلقة بفتح الحسابات الاستثمارية الواردة من مؤسسات السوق المالية.
•  متابعة البيانات الصحفية الصادرة بنا ً على قرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة حسب الآلية الواردة من وزارة الداخلية.
• إجراء عمليات التفتيش الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنا ً على الخطة السنوية (Action Plan) وإعداد تقارير تفتيش تتضمن ملخص للملاحظات الرئيسة الناتجة عن عمليات التفتيش.
• متابعة ملاحظات التفتيش مع مؤسسات السوق المالية إن استدعت الحاجة لذلك، وإحالة قضايا المخالفات المحتملة.
• تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوراق المالية.
• إعداد مصفوفة المخاطر (Risk Matrix) لتصنيف مؤسسات السوق المالية بنا ً على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم.
•  المشاركة في اعداد تقرير المخاطر الوطنية.

متطلبات الوظيفة:

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية :

مالية، قانونية، إدارة أعمال أو ما يعدلها

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

خبر (2- 5) سنه لدرجة البكالوريوس بحد أدنى في مجال المالية، القانونية أو ما يعادلها.